證券代碼：603131     證券簡稱(chēng)：上海滬工    公告編(biān)号：2018-072

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

第三屆(jiè)董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上海滬工”）於2018年12月3日以電話、電子郵件等方式發出瞭關於召開公司第三屆董事會第九次會議的通知
，2018年12月14日會議於公司會議室以現場會議的方式召開
。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員列席瞭本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)如下事項：

一、審議通過《關於部分募集資金投資項目結項並将結餘募集資金永久補充流動資金的議案》

具體内容詳見公司同日披露的《關於(yú)部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編号：2018-070）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。

公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該項議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議通過。

二、審議通過《關於提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

具體内容詳見公司同日披露的《關於(yú)召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編(biān)号：2018-071）。

表決結(jié)果
：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。

特此公告。

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2018年12月15日