證券代碼：603131 證券簡稱(chēng)：上海滬工 公告編(biān)号：2018-021

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

關於(yú)召開2017年年度股東(dōng)大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並(bìng)對其内容的真實性
、準確(què)性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

股東(dōng)大會(huì)召開日期：2018年5月3日

本次股東(dōng)大會採(cǎi)用的網絡投票系統：上海證券交易所股東(dōng)大會網絡投票系統

   一、召開會議的基本情況

         (一)股東(dōng)大會(huì)類型和屆次

         2017年年度股東(dōng)大會(huì)

         (二)股東(dōng)大會(huì)召集人：董事會(huì)

         (三)投票方式：本次股東大會所採(cǎi)用的表決方式是現場(chǎng)投票和網絡投票相結合的方式

         (四)現場(chǎng)會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

          時間(jiān)：2018年5月3日14點(diǎn)00分

          地點(diǎn)
：上海市青浦區外青松公路7177号公司會(huì)議室

        (五)網絡(luò)投票的系統、起止日期和投票時間(jiān)。

         網絡投票系統：上海證券交易所股東(dōng)大會(huì)網絡投票系統

         網絡(luò)投票起止時間(jiān)：自2018年5月3日 至2018年5月3日

         採(cǎi)用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

        (六)融資融券、轉融通、約定購(gòu)回業務賬戶和滬(hù)股通投資者的投票程序

        (七)涉及公開(kāi)征集股東(dōng)投票權

         無(wú)

         二、 會(huì)議審(shěn)議事項

•  

          1、 各議案已披露的時(shí)間(jiān)和披露媒體

• 2018年4月11日召開的第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過。會議決議公告已於(yú)2018年4月12日刊登於(yú)本公司信息披露指定媒體《中國證券   報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 

1. 特别決議議案：9
2. 對中小投資者單(dān)獨(dú)計票的議案：4、9
3. 涉及關(guān)聯股東(dōng)回避表決的議案：無
4. 無
5. 涉及優先股股東(dōng)參(cān)與表決的議案：無

        三、 股東(dōng)大會(huì)投票注意事項

         (一)本公司股東(dōng)通過(guò)上海證券交易所股東(dōng)大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進行投票
，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東(dōng)身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

         (二)股東(dōng)通過上海證券交易所股東(dōng)大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東(dōng)賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東(dōng)賬戶參(cān)加網絡投票。投票後，視爲其全部股東(dōng)賬戶下的相同類别普通股或相同品種優先股均已分别投出同一意見的表決票。

         (三)同一表決權通過現場(chǎng)、本所網絡投票平台或其他方式重複(fù)進行表決的
，以第一次投票結果爲準。

         (四)股東(dōng)對所有議案均表決完畢(bì)才能提交。

         四、會(huì)議出席對(duì)象

         (一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並(bìng)可以以書面形式委托代理人出席會議和參(cān)加表決。該代理人不必是公司股東。

        (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

        (三)公司聘請(qǐng)的律師(shī)。

        (四)其他人員(yuán)

         五、會(huì)議登記(jì)方法

         1、登記(jì)時間(jiān)：2018年4月27日（星期五）9:00-16:00

         2、登記地址：上海市青浦區外青松公路7177号董事會(huì)辦(bàn)公室

         3、登記(jì)手續(xù)：

        （1）個人股東(dōng)出席會議的應持有本人身份證、股東(dōng)賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或者複(fù)印件、代理人身份證原件、授權委托書原件、委托人股東(dōng)賬戶卡。

        （2）法人股東(dōng)由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、股東(dōng)賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、法人股東(dōng)單(dān)位介紹信和股東(dōng)賬戶卡進行登記。

        （3）異地股東可用信函或傳(chuán)真方式登記，信函登記以收到郵戳爲準，傳(chuán)真登記以股東來電確(què)認收到爲準。

         六、 其他事項(xiàng)

          1、會(huì)議聯(lián)系人：劉睿、李苗苗   

          電(diàn)話：021-59715700    傳(chuán)真：021-59715670

          通訊地址：上海市青浦區外青松公路7177号董事會辦(bàn)公室（郵編(biān)：201700）

          2、本次股東(dōng)大會與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

          3、本次股東(dōng)大會會議資料将刊登於(yú)上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），請股東(dōng)在與會前仔細閱讀。

 

          特此公告。

 

 

 

                   上海滬(hù)工焊接集團股份有限公司董事會(huì)

 2018年4月12日