證券代碼：603131           證券簡稱(chēng)：上海滬工           公告編(biān)号：2018-020

 

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

關於(yú)爲子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告

重要内容提示：

• 被擔保人名稱：上海燊星機器人科技有限公司（以下簡稱“燊星機器人”）、滬工智能科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“蘇州滬工”）
• 本次擔保金額及已實際爲其提供的擔保餘額：本次爲控股子公司燊星機器人提供不超過人民币5,000萬元的銀行綜合授信擔保；爲全資子公司蘇州滬工提供不超過人民币30,000萬元的銀行綜合授信擔保。本公司當前實際爲以上公司提供的擔保餘額爲0
• 本次擔保是否有反擔保：無
• 對外擔保逾期的累計數量：無

一
、擔保情況概述

爲保證公司及子公司的日常經營和正常發展
，根據中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督委員會《關於(yú)規範上市公司對外擔保行爲的通知》（證監發［2005］120号）等文件要求，在確(què)保運作規範和風險可控的前提下，公司拟爲子公司銀行綜合授信提供擔保。具體額度如下：

爲控股子公司燊星機器人提供不超過人民币5,000萬元的銀行綜合授信擔保；爲全資子公司蘇州滬工提供不超過人民币30,000萬元的銀行綜合授信擔保。擔保的形式採取信用保證、抵押或質押。上述擔保額度有效期自股東大會批準後3年内有效。在有效期内，以上額度内的擔保在實際發生時無需再經公司董事會或股東大會另行審議。以上授予的擔保額度不等於(yú)公司的實際擔保額，具體擔保金額将視子公司運營資金的實際需求來確(què)定，最多不超過本次授予的擔保額度。與本次擔保相關的法律文件，授權公司法定代表人簽署。

經公司第三屆董事會第二次會議審議，通過瞭(le)《關於(yú)爲子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》，公司獨立董事發表瞭(le)同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）燊星機器人

公司名稱(chēng)：上海燊星機(jī)器人科技有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：上海市青浦區外青松公路7177号10幢

法定代表人：管新

經營範圍：從事加工、裝配、生産工業機器人及配件，機器人的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，自動化設備(bèi)研發設計及加工，計算機系統集成，焊接設備(bèi)、夾具、檢具、沖壓金屬模具、物流倉(cāng)儲設備(bèi)、汽車零部件的加工、制造及銷售，從事機器人及相關配件的批發，工業機器人租賃

，商務咨詢，從事貨物與技術的進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

燊星機器人2017年資産(chǎn)總額56,157,905.22元，負債總額36,894,731.54元，銀行貸(dài)款總額13,000,000.00元，流動負債總額36,894,731.54元，資産(chǎn)淨額19,263,173.68元，營業收入67,403,139.26元，淨利潤7,885,496.43元。

燊星機(jī)器人爲本公司的控股子公司，其股權結構(gòu)如下：

序号	股東名稱	持股比例
1	上海滬工	51%
2	管新	21%
3	朱淵	14%
4	周曉城	10%
5	朱吉盛	3%
6	湯一中	1%
合計		100%

公司名稱(chēng)：滬(hù)工智能科技（蘇州）有限公司

注冊(cè)地點：太倉(cāng)市大連西路66号

法定代表人：陳珩

經營範圍：研發、生産(chǎn)、加工、銷售機器人、激光設備(bèi)、自動化成套設備(bèi)、金屬切割及焊割設備(bèi)；軟件開發、銷售；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

蘇州滬工爲本公司全資子公司，成立於(yú)2017年11月16日，成立當(dāng)年尚未開展經營業務。

三、擔保協議的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未簽訂相關擔(dān)保協議。本次擔(dān)保事項經公司董事會及股東大會審議批準後，在實際發生擔(dān)保時，公司将另行公告並(bìng)披露具體信息。

四、董事會意見

董事會意見：公司本次拟爲子公司申請銀行綜合授信額度提供擔保，是根據子公司經營目标及資金需求情況確(què)定的，目的是保證其日常經營及業務發展，該項擔保不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及股東的利益。該擔保事項符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，同意上述擔保事項，並(bìng)同意将該事項提交公司股東大會審議。

獨立董事意見：公司拟爲子公司銀行綜合授信提供擔保，是基於(yú)子公司的日常經營和正常發展的需要，有利於(yú)公司及子公司的長期發展，不會對公司及子公司未來财務狀況、經營成果造成損害。本次決策程序符合相關法律法規及規範性文件的規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意《關於(yú)爲子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》，並(bìng)同意将該議案提交公司股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，本公司及子公司均無對(duì)外擔(dān)保。

 

特此公告。

 

 

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

2018年4月12日