證券代碼：603131     證券簡稱(chēng)：上海滬工    公告編(biān)号：2019-051

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

第三屆(jiè)董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年6月21日以電話
、電子郵件等方式發出瞭關於召開公司第三屆董事會第十四次會議的通知，2019年7月2日會議於公司會議室以現場會議的方式召開。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員列席瞭本次會議
。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定
，會議決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)如下事項：

1、審議通過《關於制定<上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司理财和結構性存款業務管理制度>的議案》

詳見公司制定的《上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司理财和結構性存款業務管理制度》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。

2、審議通過《關於變更财務總監的議案》

詳見公司公告2019-050《關於變更财務總監的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。

• 上網公告附件

公司獨(dú)立董事《關於(yú)第三屆董事會第十四次會議相關議案的獨(dú)立意見》。

特此公告
。

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年7月3日