本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並(bìng)對其内容的真實性、準確(què)性和完整性承擔個别及連帶責任。

 

重要内容提示：

• 投資标的名稱：上海滬航衛星科技有限公司（暫定名，以工商登記機關最終核準名稱爲準，以下簡稱“标的公司”）
• 投資金額：上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）拟以自有資金出資8,000萬元，持有标的公司100%股權。
• 特别風險提示：标的公司尚需辦理工商注冊登記相關手續，能否完成相關審批手續存在不確定性；因涉及新業務、新技術、新模式、新産品的情形，故存在新業務落地推廣不及預期的風險；标的公司可能存在因受到政策變化
  、市場競争、經營管理等因素影響導緻投資收益存在不確定性的風險。

 

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

        公司拟以自有資金出資人民币8,000萬元投資設立全資子公司上海滬航衛星科技有限公司，主要從事航天科技、航空科技、衛星技術、大數據科技、計算機科技
、信息科技領域内的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，航空航天裝備(bèi)及配套零部件的研發、設計、制造、銷售；航空航天技術應用及相關産(chǎn)品的研發、設計、制造、銷售；衛星及相關産(chǎn)品的研發、設計、制造、銷售、租賃等領域的業務。

（二）董事會審議情況

        公司於2018年4月26日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過瞭(le)《關於對外投資設立全資子公司的議案》，同意設立标的公司，但後續尚未實際進行工商注冊
。2018年10月16日，公司召開第三屆董事會第七次會議
，審議通過瞭(le)《關於對外投資設立全資子公司並(bìng)追加投資的議案》，同意将标的公司的注冊資本由原定的2,000萬元增加至8,000萬元。本投資事項已達到董事會審議及對外披露标準，未達到股東大會審議标準，無需要提交公司股東大會審議。本投資設立子公司事項尚需提交工商注冊登記部門辦理相關手續。

（三）本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資産(chǎn)重組管理辦(bàn)法》規定的重大資産(chǎn)重組。

 

二、投資标的基本情況

1、公司名稱(chēng)：上海滬(hù)航衛星科技有限公司

2、注冊(cè)資本：8,000萬(wàn)元

3、注冊(cè)地址：上海市闵行區(qū)元江路3883号1幢

4、經營範圍：從事航天科技、航空科技、衛星技術、大數據科技、計算機科技、信息科技領域内的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，航空航天裝備(bèi)及配套零部件的研發、設計
、制造、銷售；航空航天技術應用及相關産(chǎn)品的研發、設計、制造、銷售；衛星及相關産(chǎn)品的研發、設計、制造、銷售、租賃；計算機系統集成、軟件産(chǎn)品開發；通訊産(chǎn)品
、電子産(chǎn)品的研發與銷售。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動。】

5、公司類(lèi)型
：有限責(zé)任公司

6、持股比例：上海滬(hù)工持有新公司100%股權(quán)

上述各項内容最終以工商行政管理部門(mén)核準登記(jì)爲準。

 

三、對外投資對公司的影響

        本次投資完成後，公司将通過(guò)标的公司與上海衛星工程研究所全資子公司上海利正衛星應用技術有限公司（以下簡稱(chēng)“上海利正”）合作
，進軍航天航空的衛星領域。

        上海利正基本情況(kuàng)如下：

1、公司名稱(chēng)：上海利正衛星應用技術(shù)有限公司

2、注冊(cè)資本：780萬(wàn)元

3、注冊(cè)地址：上海市闵行區春光路99弄18号28幢1-2層(céng)

4、經營範圍：從事衛星應用技術、航天科技、航空科技、檢測科技、電子科技、儀器儀表、光機電一體化、機電科技、物聯網科技、計算機軟硬件、網絡科技、通訊科技、環保科技、能源科技領域内的技術咨詢、技術服務、技術開發
、技術轉讓，通信工程，計算機網絡工程
，機電設備(bèi)的安裝、維修（除專控），市場營銷策劃，展覽展示服務，會務服務，授權範圍内的廠房租賃、物業管理，電子産品
、通訊設備(bèi)、儀器儀表、機電設備(bèi)、機械設備(bèi)、計算機、軟件及輔助設備(bèi)、辦(bàn)公用品、實驗設備(bèi)、金屬材料及制品、機電設備(bèi)、化工原料及産品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物、易制毒化學品）的銷售。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

5、公司類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

6、持股比例：上海衛星工程研究所持有該(gāi)公司100%股權(quán)

        截至本公告日，公司已與上海衛星工程研究所全資子公司上海利正簽署瞭(le)《業務合作協議》。上海利正負責商業衛星市場開拓、項目立項和抓總研制，負責商業衛星及其配套部件的方案論證和設計開發；标的公司負責商業衛星AIT（總裝、測試及實驗）生産線的建設和運營，負責商業衛星配套部件的研制、配合甲方完成商業衛星制造。在商業衛星的總裝制造及部分核心部件的業務領域，上海利正確(què)定公司爲相關産品和服務的唯一合作商。雙方通過設立聯合實驗室的形式，構建“産學研”合作平台，不斷地培養出優秀人才，推進新技術、新工藝、新産品的研究和開發，共享研究成果，争取各項政策支持、增強國内外市場的競争力。

        本項對(duì)外投資預計對(duì)公司2018年度業績不構成影響，标的公司因涉及新業務、新技術、新模式、新産(chǎn)品的情形，故存在新業務落地推廣不及預期的風險。

 

四、風險提示

1、标的公司尚需辦(bàn)理工商注冊登記相關手續，能否完成相關審批手續存在不確(què)定性；

2、标的公司尚未正式組建，預計對(duì)公司2018年度業績不構(gòu)成影響；

3、未來潛在的政策變(biàn)化、市場競争、經營管理等不確(què)定因素可能産生投資收益存在不確(què)定性的風險；

4、标的公司因涉及新業務、新技術、新模式、新産(chǎn)品的情形，故存在新業務落地推廣不及預期的風(fēng)險。

公司将嚴格按照相關法律、法規及規範(fàn)性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險。

 

        特此公告。

 

 

上海滬(hù)工焊接集團股份有限公司董事會(huì)

2018年10月17日