證券代碼：603131                                                                          證券簡稱：上海滬工                                             公告編号：2018-049

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並(bìng)對其内容的真實性、準確(què)性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

• 本次會(huì)議是否有否決(jué)議案： 無

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東(dōng)大會(huì)召開的時間：2018年8月16日

(二)股東(dōng)大會召開的地點(diǎn)：上海市青浦區外青松公路7177号公司會議室

(三)出席會議的普通股股東(dōng)和恢複(fù)表決權的優先股股東(dōng)及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東(dōng)和代理人人數	13
2、出席會(huì)議的股東(dōng)所持有表決權的股份總數（股）	150,014,300
3、出席會(huì)議的股東(dōng)所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	75.0071

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會的召集人爲公司董事會，由董事長舒宏瑞先生主持。本次會議採(cǎi)取現場(chǎng)記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席5人，獨(dú)立董事俞鐵成、周鈞(jūn)明因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事趙鵬、劉(liú)榮春因工作原因未能出席；
3. 董事會(huì)秘書出席瞭(le)本次會(huì)議
   ，部分高管列席瞭(le)本次會(huì)議
   。

二、  議案審(shěn)議情況(kuàng)

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關於(yú)對營銷網絡建設項目變(biàn)更實施主體及實施内容暨向全資子公司增資的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,010,300	99.9973	4,000	0.0027	0	0.0000

 

(二)涉及重大事項，5%以下股東(dōng)的表決(jué)情況

議案 序号	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	關於(yú)對營銷網絡建設項目變(biàn)更實施主體及實施内容暨向全資子公司增資的議案	10,300	72.0279	4,000	27.9721	0	0.0000

 

 

(三)關(guān)於(yú)議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議審議的議案爲普通決議議案，已獲得參(cān)加表決股東(dōng)或股東(dōng)代表所持有效表決權股份總數的1/2以上同意通過。

三、 律師見(jiàn)證情況(kuàng)

1、 本次股東(dōng)大會(huì)鑒證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：程楓、魏棟梁

2、  律師鑒(jiàn)證結論意見(jiàn)：

公司2018年第二次臨時股東(dōng)大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東(dōng)大會規則》等法律、行政法規和其他規範(fàn)性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

四、 備(bèi)查文件目錄(lù)

1、  經與會董事和記錄人簽字確(què)認並(bìng)加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字並(bìng)加蓋(gài)公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

 

 

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

2018年8月17日