證券代碼
：603131                                                                          證券簡稱：上海滬工                                                            公告編号：2018-036

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

關於召開2018年第一次臨時股東(dōng)大會(huì)的提示性公告

 

																本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並(bìng)對其内容的真實性、準確(què)性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

• 股東(dōng)大會(huì)召開日期：2018年6月19日

• 本次股東(dōng)大會採(cǎi)用的網絡投票系統：上海證券交易所股東(dōng)大會網絡投票系統

• 本公司2018年5月30日召開第三屆董事會第四次會議審議通過瞭(le)《關於提請召開公司2018年第一次臨時股東(dōng)大會(huì)的議案》，定於2018年6月19日召開公司2018年第一次臨時股東(dōng)大會(huì)，並(bìng)發布瞭(le)相關會議通知及會議資料（内容詳見相關公告）。爲確保公司股東充分瞭(le)解本次股東大會的相關信息，現将相關事項提示公告如下：

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2018年第一次臨時股東(dōng)大會(huì)

(二)股東(dōng)大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式
：本次股東大會所採(cǎi)用的表決方式是現場(chǎng)投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場(chǎng)會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

• 2018年6月19日14點(diǎn)00 分
• 上海市青浦區(qū)外青松公路7177号公司會(huì)議室

(五)網絡(luò)投票的系統、起止日期和投票時間(jiān)
。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東(dōng)大會(huì)網絡投票系統

       網絡(luò)投票起止時間(jiān)：自2018年6月19日

                         至2018年6月19日

採(cǎi)用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購(gòu)回業務賬戶和滬(hù)股通投資者的投票程序

(七)涉及公開(kāi)征集股東(dōng)投票權

    無(wú)

二、會議審議事項

 

序号	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關於(yú)調整本次重組發行股份購買資産(chǎn)的定價基準日、現金支付進度及募集配套資金方案等本次重大資産(chǎn)重組方案相關事項的議案	√
2	關於(yú)公司符合發行股份及支付現金購買資産並(bìng)募集配套資金條件的議案	√
3.00	關於(yú)公司發行股份及支付現金購買資産並(bìng)募集配套資金方案暨關聯交易的議案	√
3.01	方案概況	√
3.02	交易對方	√
3.03	标的資産	√
3.04	标的資産(chǎn)的定價(jià)原則和交易價(jià)格	√
3.05	對價支付方式	√
3.06	發行股票的種類和面值	√
3.07	發行方式	√
3.08	定價基準日和發行價格	√
3.09	股份鎖定期	√
3.10	拟上市的證券交易所	√
3.11	滾存利潤分配	√
3.12	過渡期間損益歸屬	√
3.13	相關資産(chǎn)辦(bàn)理權屬轉移的合同義務和違約責任	√
3.14	本次發(fā)行股份及支付現金購買資産(chǎn)決議的有效期限	√
3.15	發行股票的種類和面值	√
3.16	發行方式	√
3.17	發行價格及定價原則	√
3.18	發行數量	√
3.19	發行對象	√
3.20	鎖定期安排	√
3.21	拟上市地點	√
3.22	滾存利潤分配	√
3.23	募集資金用途	√
3.24	本次發(fā)行股份募集配套資金決(jué)議的有效期限	√
4	關於(yú)公司本次發行股份購買資産並(bìng)募集配套資金構成關聯交易的議案	√
5	關於(yú)公司本次發行股份購買資産並(bìng)募集配套資金暨關聯交易符合《上市公司重大資産重組管理辦法》第十一條規定的議案	√
6	關於(yú)本次交易不适用《上市公司重大資産重組管理辦(bàn)法（2016年修訂）》第十三條規定的議案	√
7	關於(yú)本次交易符合《上市公司重大資産重組管理辦(bàn)法》第四十三條相關規定的議案	√
8	關於(yú)本次交易構成重大資産(chǎn)重組且符合《關於(yú)規範上市公司重大資産(chǎn)重組若幹問題的規定》第四條的議案	√
9	關於(yú)簽署附生效條件的《發行股份及支付現金購買資産協議之補(bǔ)充協議（一）》的議案	√
10	關於(yú)《上海滬工焊接集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資産並(bìng)募集配套資金暨關聯交易報告書》及其摘要的議案	√
11	關於(yú)公司本次重大資産重組相關審計報(bào)告、評估報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案	√
12	關於(yú)評估機構的獨(dú)立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價的公允性的議案	√
13	關(guān)於(yú)本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案	√
14	關於(yú)本次交易攤薄即期回報(bào)及填補措施的議案	√
15	關於(yú)公司股票價格波動未達(dá)到《關於(yú)規範上市公司信息披露及相關各方行爲的通知》（證監公司字[2007]）128号）第五條相關标準說明的議案	√
16	關於(yú)本次交易履行法定程序的完備(bèi)性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案	√
17	關於(yú)授權董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資産並(bìng)募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案	√

 

1. 各議案已披露的時間和披露媒體年5月30日召開的第三屆董事會第四次會議
   、第三屆監事會第四次會議審議通過。會議決議公告已於(yú)2018年5月31日刊登於(yú)本公司信息披露指定媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
2. 特别決(jué)議(yì)議(yì)案：1-17
3. 對中小投資者單(dān)獨(dú)計票的議案：1-17
4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無 ；應回避表決的關聯股東名稱：無
5. 涉及優先股股東(dōng)參(cān)與表決的議案：無

三、 股東(dōng)大會(huì)投票注意事項

(一)本公司股東(dōng)通過(guò)上海證券交易所股東(dōng)大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進行投票
，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東(dōng)身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)股東(dōng)通過上海證券交易所股東(dōng)大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東(dōng)賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東(dōng)賬戶參(cān)加網絡投票。投票後，視爲其全部股東(dōng)賬戶下的相同類别普通股或相同品種優先股均已分别投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場(chǎng)、本所網絡投票平台或其他方式重複(fù)進行表決的，以第一次投票結果爲準。

(四)股東(dōng)對所有議案均表決完畢(bì)才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並(bìng)可以以書面形式委托代理人出席會議和參(cān)加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事
、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記(jì)時間(jiān)：2018年6月15日（星期五）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區外青松公路7177号董事會(huì)辦(bàn)公室

3、登記手續：

（1）個人股東(dōng)出席會議的應持有本人身份證、股東(dōng)賬戶卡；委托代理人出席會議的
，應持有委托人身份證原件或者複(fù)印件
、代理人身份證原件、授權委托書原件
、委托人股東(dōng)賬戶卡。

（2）法人股東(dōng)由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、股東(dōng)賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、法人股東(dōng)單(dān)位介紹信和股東(dōng)賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可用信函或傳(chuán)真方式登記，信函登記以收到郵戳爲準，傳(chuán)真登記以股東來電確(què)認收到爲準。

六、其他事項

1、會(huì)議聯(lián)系人：劉睿、李苗苗

電(diàn)話：021-59715700    傳(chuán)真：021-59715670

通訊地址：上海市青浦區外青松公路7177号董事會辦(bàn)公室（郵編(biān)：201700）

2、本次股東(dōng)大會與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、本次股東(dōng)大會會議資料将刊登於(yú)上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），請股東(dōng)在與會前仔細閱讀。

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

上海滬(hù)工焊接集團股份有限公司董事會(huì)

2018年6月13日