證券代碼：603131                                 證券簡稱：上海滬工                               公告編号：2018-024

 

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

2017年年度股東大會決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並(bìng)對其内容的真實性、準確(què)性和完整性承擔個别及連帶責任。

 

重要内容提示：

• 本次會(huì)議是否有否決(jué)議案： 無

一、會議召開和出席情況

(一)股東(dōng)大會(huì)召開的時間：2018年5月3日

(二)股東(dōng)大會召開的地點(diǎn)：上海市青浦區外青松公路7177号公司會議室

(三)出席會議的普通股股東(dōng)和恢複(fù)表決權的優先股股東(dōng)及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東(dōng)和代理人人數	14
2、出席會(huì)議的股東(dōng)所持有表決權的股份總數（股）	150,030,702
3、出席會(huì)議的股東(dōng)所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	75.0153

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會的召集人爲公司董事會，由董事長舒宏瑞先生主持
。本次會議採(cǎi)取現場(chǎng)記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席5人，其中
   ：獨(dú)立董事李紅(hóng)玲
   、俞鐵成因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人
   ，出席3人；
3. 董事會(huì)秘書出席瞭(le)本次會(huì)議，其他高管全部列席瞭(le)本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關於(yú)2017年度董事會工作報(bào)告的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

2、議案名稱：關於(yú)2017年度監事會工作報(bào)告的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

3、議案名稱：關於(yú)2017年度獨立董事述職報(bào)告的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

4、議案名稱(chēng)：關於(yú)2017年度利潤分配預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

5、議案名稱：關於(yú)2017年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案

審議結果

： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

6、議案名稱：關於(yú)2017年度财務決算和2018年度财務預算報(bào)告的議案

審議結果： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

7、議案名稱(chēng)：關於(yú)續聘會計師事務所的議案

審議結果
： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

8、議案名稱(chēng)：關於(yú)公司及子公司向各銀行申請綜合授信額度的議案

審議結果： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

9、議案名稱(chēng)：關於(yú)爲子公司銀行綜合授信提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

10、議案名稱(chēng)：關於(yú)2018年度董事、監事薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

(二)現金分紅(hóng)分段表決(jué)情況

	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
持股5%以上普通股股東	149,310,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	699,802	97.1000	20,900	2.9000	0	0.0000
其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東(dōng)	9,802	31.9262	20,900	68.0738	0	0.0000
市值50萬以上普通股股東	690,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事項，5%以下股東(dōng)的表決(jué)情況

議案 序号	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
4	關(guān)於(yú)2017年度利潤分配預案的議案	9,802	31.9262	20,900	68.0738	0	0.0000
9	關於(yú)爲子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案	9,802	31.9262	20,900	68.0738	0	0.0000

(四)關(guān)於(yú)議案表決的有關(guān)情況說明

議案9爲需特别決議通過(guò)的議案，前述議案已經出席本次股東(dōng)大會有表決權的股東(dōng)及股東(dōng)代理人所持表決權的三分之二以上審議通過(guò)。

三、律師見證情況

1、本次股東(dōng)大會(huì)鑒證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：程楓、魏棟梁

2、律師鑒證結論意見：

        公司2017年年度股東(dōng)大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東(dōng)大會規則》等法律、行政法規和其他規範(fàn)性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確(què)認並(bìng)加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字並(bìng)加蓋(gài)公章的法律意見書。

 

 

 

 

 

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

 2018年5月4日