證券代碼 ：603131 證券簡稱 ：上海滬工 公告編号：2020-032
上海滬工焊接集團股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
2019年年度股東大會
網絡投票系統：上海證券交易所股東(dōng)大會(huì)網絡投票系統
網絡(luò)投票起止時間(jiān) ：自2020年5月20日
至2020年5月20日
採(cǎi)用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券 、轉融通業務 、約定購(gòu)回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東(dōng)大會網絡投票實施細則》等有關規定執行 。
無
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序号 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
關於(yú)2019年度董事會工作報(bào)告的議案 |
√ |
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2 |
關於(yú)2019年度監事會工作報(bào)告的議案 |
√ |
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3 |
關於(yú)2019年度獨立董事述職報(bào)告的議案 |
√ |
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4 |
關(guān)於(yú)2019年度利潤分配預案的議案 |
√ |
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5 |
關於(yú)2019年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案 |
√ |
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6 |
關於(yú)2019年度财務決算和2020年度财務預算報(bào)告的議案 |
√ |
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7 |
關(guān)於(yú)2020年度董事、監事薪酬方案的議案 |
√ |
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8 |
關(guān)於(yú)續聘會計師事務所的議案 |
√ |
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9 |
關於(yú)首次公開發行股票部分募集資金投資項目結項及終止並(bìng)将剩餘募集資金永久補充流動資金的議案 |
√ |
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10 |
關於(yú)前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 |
√ |
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累積投票議案 |
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11.00 |
關於選舉獨立董事的議案 |
應選 獨立董事（1）人 |
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11.01 |
關於(yú)選舉潘敏女士爲獨(dú)立董事的議案 |
√ |
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股份類别 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權登記日 |
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Ａ股 |
603131 |
上海滬工 |
2020/5/13 |
1、登記(jì)時間(jiān)：2020年5月15日（星期一）9:00-16:00
2、登記地址 ：上海市青浦區外青松公路7177号董事會(huì)辦(bàn)公室
3、登記手續：
（1）個人股東(dōng)出席會議的應持有本人身份證 、股東(dōng)賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或者複(fù)印件、代理人身份證原件 、授權委托書原件、委托人股東(dōng)賬戶卡 。
（2）法人股東(dōng)由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、股東(dōng)賬戶卡；代理人出席會議的 ，代理人應持有本人身份證、法人股東(dōng)單(dān)位介紹信和股東(dōng)賬戶卡進行登記 。
（3）異地股東可用信函或傳(chuán)真方式登記，信函登記以收到郵戳爲準，傳(chuán)真登記以股東來電確(què)認收到爲準 。
1、會(huì)議聯系人：賈(jiǎ)雪蓮
電(diàn)話：021-59715700 傳(chuán)真：021-59715670 郵箱 ：hggf@hugong.com
通訊地址 ：上海市青浦區外青松公路7177号董事會辦(bàn)公室（郵編(biān)：201700）
2、本次股東(dōng)大會與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
3、本次股東(dōng)大會會議資料将刊登於(yú)上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），請股東(dōng)在與會前仔細閱讀 。
特此公告。
上海滬(hù)工焊接集團股份有限公司董事會(huì)
2020年4月29日
附件1：授權委托書
附件2：採(cǎi)用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監事的投票方式說明
授權委托書
上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單(dān)位（或本人）出席2020年5月20日召開的貴公司2019年年度股東大會，並(bìng)代爲行使表決權 。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東(dōng)帳戶(hù)号：
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序号 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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1 |
關於(yú)2019年度董事會工作報(bào)告的議案 |
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2 |
關於(yú)2019年度監事會工作報(bào)告的議案 |
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3 |
關於(yú)2019年度獨立董事述職報(bào)告的議案 |
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4 |
關(guān)於(yú)2019年度利潤分配預案的議案 |
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5 |
關於(yú)2019年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案 |
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6 |
關於(yú)2019年度财務決算和2020年度财務預算報(bào)告的議案 |
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7 |
關(guān)於(yú)2020年度董事、監事薪酬方案的議案 |
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8 |
關(guān)於(yú)續聘會計師事務所的議案 |
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9 |
關於(yú)首次公開發行股票部分募集資金投資項目結項及終止並(bìng)将剩餘募集資金永久補充流動資金的議案 |
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10 |
關於(yú)前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 |
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序号 |
累積投票議案名稱 |
投票數 |
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11.00 |
關於選舉獨立董事的議案 |
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11.01 |
關於(yú)選舉潘敏女士爲獨(dú)立董事的議案 |
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委托人簽(qiān)名（蓋(gài)章）： 受托人簽(qiān)名：
委托人身份證(zhèng)号 ： 受托人身份證(zhèng)号：
委托日期： 年 月 日
備注 ：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並(bìng)打“√”，對於(yú)委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
一、股東(dōng)大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分别進行編(biān)号。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報(bào)股數代表選舉票數。對於(yú)每個議案組 ，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票 ，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名 ，則該股東對於(yú)董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東(dōng)應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東(dōng)根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對(duì)每一項議案分别累積計算得票數。
四、示例 ：
某上市公司召開股東(dōng)大會採(cǎi)用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下 ：
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累積投票議案 |
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4.00 |
關於選舉董事的議案 |
投票數 |
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4.01 |
例：陳(chén)×× |
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4.02 |
例：趙(zhào)×× |
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4.03 |
例：蔣(jiǎng)×× |
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…… |
…… |
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4.06 |
例：宋×× |
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5.00 |
關於選舉獨立董事的議案 |
投票數 |
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5.01 |
例 ：張(zhāng)×× |
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5.02 |
例：王×× |
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5.03 |
例 ：楊(yáng)×× |
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6.00 |
關於選舉監事的議案 |
投票數 |
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6.01 |
例：李×× |
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6.02 |
例：陳(chén)×× |
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6.03 |
例：黃(huáng)×× |
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採(cǎi)用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於(yú)選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於(yú)選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於(yú)選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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序号 |
議案名稱 |
投票票數 |
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方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
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4.00 |
關於選舉董事的議案 |
- |
- |
- |
- |
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4.01 |
例：陳(chén)×× |
500 |
100 |
100 |
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4.02 |
例：趙(zhào)×× |
0 |
100 |
50 |
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4.03 |
例：蔣(jiǎng)×× |
0 |
100 |
200 |
|
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
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4.06 |
例：宋×× |
0 |
100 |
50 |
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