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：603131         證券簡稱(chēng)：上海滬工        公告編(biān)号：2019-070

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

第三屆(jiè)董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月15日以電話、電子郵件等方式發出瞭關於召開公司第三屆董事會第十八次會議的通知，2019年11月27日會議於公司會議室以現場會議的方式召開。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員列席瞭本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)如下事項：

1、審議通過《關於爲全資孫公司銀行借款提供擔保的議案》

詳見公司公告2019-071《關於爲全資孫公司銀行借款提供擔保的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該事項尚需提交股東(dōng)大會審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權

。

2、審議通過《關於提請召開2019年第四次臨時股東大會的議案》

詳見公司公告2019-072《關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。

特此公告。

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年11月28日