證券代碼：603131         證券簡稱(chēng)：上海滬工         公告編(biān)号：2019-038

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

關於董事會秘書辭職的公告

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事會秘書曹陳先生遞交的書面辭職報告，曹陳先生因年齡原因，申請辭去公司董事會秘書職務。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，曹陳先生的辭呈送達董事會之日起生效。辭去董事會秘書職務後，曹陳先生仍擔任公司董事、副總經理職務。

曹陳(chén)先生在擔(dān)任公司董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會謹此對曹陳(chén)先生在擔(dān)任董事會秘書期間爲公司發展所做出的努力和貢獻表示衷心的感謝！

曹陳先生辭職後，将由經公司第三屆董事會第十二次會議審議選舉的劉睿女士擔任公司董事會秘書，詳見公司於(yú)《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網站發布的《關於(yú)聘任董事會秘書的公告》（公告編号：2019-039）。

特此公告。

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年5月18日