證券代碼：603131 證券簡稱(chēng)：上海滬工 公告編(biān)号 ：2019-036
上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司
第三屆(jiè)董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並(bìng)對其内容的真實性、準確(què)性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年5月6日以電話、電子郵件等方式發出瞭關於召開公司第三屆董事會第十二次會議的通知 ，2019年5月17日會議於公司會議室以現場會議的方式召開。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員列席瞭本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會(huì)議審議通過(guò)如下事項：
1、審議通過《關於提名鄒榮先生爲獨立董事候選人的議案》
詳見公司公告2019-035《關於提名獨立董事候選人的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成 ，0票反對(duì)，0票棄權。
2、審議通過《關於聘任劉睿女士爲公司董事會秘書的議案》
詳見公司公告2019-039《關於聘任董事會秘書的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨(dú)立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨(dú)立意見 。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
公司獨(dú)立董事《關於(yú)第三屆董事會第十二次會議相關議案的獨(dú)立意見》。
特此公告。
上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2019年5月18日
