證券代碼：603131     證券簡稱：上海滬工  公告編号：2019-025

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

關於召開2018年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並(bìng)對其内容的真實性
、準確(què)性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

• 股東大會召開日期：2019年5月30日

• 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、           召開會議的基本情況

(一)     股東大會類型和屆次

2018年年度股東大會

(二)     股東大會召集人
：董事會

(三)     投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)     現場會議召開的日期、時間和地點

• 2019年5月30日14點 00分
• 上海市青浦區外青松公路7177号公司會議室

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東(dōng)大會(huì)網絡投票系統

網絡(luò)投票起止時間(jiān)：自2019年5月30日

                  至2019年5月30日

採(cǎi)用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當(dāng)日的交易時間段
，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

• 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、           會議審議事項

• 本次股東大會審議議案及投票股東類型

序号	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關於(yú)2018年度董事會工作報(bào)告的議案	√
2	關於(yú)2018年度監事會工作報(bào)告的議案	√
3	關於(yú)2018年度獨立董事述職報(bào)告的議案	√
4	關(guān)於(yú)2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案	√
5	關於(yú)2018年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案	√
6	關於(yú)2018年度财務決算和2019年度财務預算報(bào)告的議案	√
7	關(guān)於(yú)續聘會計師事務所的議案	√
8	關於(yú)公司及子公司向銀行申請綜合授信額(é)度的議案	√
9	關於(yú)修訂《公司章程》並(bìng)辦理工商登記的議案	√
10	關(guān)於(yú)2019年度董事 、監事薪酬方案的議案	√
11	關於(yú)調整控股子公司業績承諾及簽署相關補(bǔ)充協議的議案	√

 

1. 各議案已披露的時間和披露媒體
2. 議案已經公司2019年4月26日召開的第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過。會議決議公告已於2019年4月29日刊登於本公司信息披露指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

 

1. 特别決議議案：9

 

1. 對中小投資者單獨計票的議案：4、9

 

1. 涉及關聯股東回避表決的議案：無
2. 應回避表決的關聯股東名稱： 無

 

1. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的
，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類别普通股或相同品種優先股均已分别投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的
，以第一次投票結果爲準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一)     股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東
。

(二)     公司董事、監事和高級管理人員
。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、           會議登記方法

1、登記(jì)時間(jiān)：2019年5月24日（星期五）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區外青松公路7177号董事會(huì)辦(bàn)公室

3、登記手續
：

（1）個人股東(dōng)出席會議的應持有本人身份證、股東(dōng)賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或者複(fù)印件、代理人身份證原件、授權委托書原件
、委托人股東(dōng)賬戶卡。

（2）法人股東(dōng)由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、股東(dōng)賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、法人股東(dōng)單(dān)位介紹信和股東(dōng)賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可用信函或傳(chuán)真方式登記，信函登記以收到郵戳爲準，傳(chuán)真登記以股東來電確(què)認收到爲準。

六、           其他事項

1、會(huì)議聯系人：劉睿、賈(jiǎ)雪蓮

電(diàn)話：021-59715700    傳(chuán)真：021-59715670

通訊地址：上海市青浦區外青松公路7177号董事會辦(bàn)公室（郵編(biān)：201700）

2、本次股東(dōng)大會與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、本次股東(dōng)大會會議資料将刊登於(yú)上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），請股東(dōng)在與會前仔細閱讀。

 

特此公告。

 

上海滬(hù)工焊接集團股份有限公司董事會(huì)

2019年4月29日

附件1：授權委托書